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Shapoff und Atwood amp James für Forex Optionen Betrug und Missbrauch Kardonick und Shapoff dienen Zeit im Gefängnis, nachdem er schuldig zu verwandten Federal Criminal Charges Washington DC - Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab heute bekannt, dass ein Bundesgericht in Rochester, New York eine Zustimmung Auftrag gegen Atwood amp James, Ltd. und Atwood amp James, SA (zusammen, Atwood), die aus New York und Brasilien und Michael A. Kardonick operierte. Die mehrere Residenzen in Brooklyn New York Pembrook Pines, Florida und Rio de Janeiro und Gary R. Shapoff von Pittsford, New York. Kardonick und Shapoff sind derzeit in der Bundesverwaltung eingesperrt. Die Gerichtsbeschlüsse stammen aus einer CFTC-Zivilbeschwerde, die die Angeklagten mit betrügerischen Anfragen von Einzelhandelskunden beauftragt hat, Devisen und Devisen und Kardonick mit missbräuchlichen Kundengeldern zu bezahlen (siehe CFTC Pressemitteilung und Beschwerde 5605-09, 27. Januar 2009) ). Keiner der Angeklagten ist je nach Bedarf bei der CFTC registriert worden. Die Zustimmung des Ehrwürdigen Charles Siragusa des US-Bezirksgerichtshofs für den westlichen Bezirk von New York beurteilt eine zivile Geldstrafe gegen die Angeklagten von 2,164,059,57, erkennt den Strafverfolgungsausschuss an und verbietet endgültig Atwood, Shapoff und Kardonick Registrierung, Handel, Aufforderung und Einbeziehung von CFTC-regulierten Aktivitäten. Die CFTC-Beschwerde behauptete, dass die Angeklagten von mindestens 2001 bis 2008 betrügerische Gelder von Mitgliedern der breiten Öffentlichkeit, die sich auf der ganzen Welt befinden, einschließlich der USA und des Vereinigten Königreichs angefordert haben, um Devisenoptionen zu handeln. Durch eine Internet-Website und andere Mittel, machten die Angeklagten außerordentliche und falsche Ansprüche in Bezug auf Atwoods Handelsfähigkeiten. In der Tat, nach dem Orden waren Atwood und Kardonick keine erfolgreichen Trader, die keine Handelskonten im Namen von Atwood oder zugunsten von Atwood-Kunden gefunden haben, und es gab keine Beweise dafür, dass Atwood eine Beziehung zu einer Clearing-Firma hatte oder hat . Die einzigen bekannten Handelskonten waren Kardonicks persönliche Handelskonten, die von 2003 bis September 2008 einen Nettoverlust von rund 1,7 Millionen Trading-Rohstoff-Futures und Optionen aufwiesen. Die Gerichte Orden finden auch, dass Kardonick und Shapoff nicht an Kunden, die beide strafrechtliche Verurteilungen für Post und Draht Betrug haben, und dass Shapoff war das Thema von zwei CFTC Reparationen Aktionen, in denen die Vorwürfe enthalten falsche Darstellung, Missbrauch von Kundengeldern, Geheimhaltung, Und ordnungsgemäße Ausführung. In Verbindung stehende kriminelle Acton In einer verwandten Strafmaßnahme, die vom US-Attorneys-Büro für den westlichen Bezirk von New York gebracht wurde, plädierten Kardonick und Shapoff schuldig wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche und dienten für Kardonick und 60 Monate für Shapoff Gefängnisstrafen von 120 Monaten . Eine kriminelle Rückgabe von 2,164,059,57 wurde gegen Kardonick und Shapoff gemeinsam und gesamt ausgestellt. Die CFTC warnt Opfer, dass Restitutionsaufträge nicht zur Wiederherstellung des Geldes führen können, weil die Ungerechten nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen. Die CFTC wird weiterhin kräftig für den Schutz der Kunden kämpfen und sicherstellen, dass die Angehörigen rechenschaftspflichtig sind. Die CFTC schätzt die Zusammenarbeit des US-Rechtsanwaltsbüros, des Western District of New York, des FBI Field Western District des New Yorker Außendienstes, der brasilianischen Comisso de Valores Mobiliarios und der U. K. Financial Conduct Authority in dieser Angelegenheit. CFTC-Abteilung der Vollstreckungsbeamten, die für diesen Fall verantwortlich sind, sind James H. Holl III, Katherine M. Driscoll, Kara Mucha, Michelle Bougas, Rick Glaser und Gretchen L. Lowe. CFTCs Fremdwährung (Forex) Betrug Advisory Die CFTC hat mehrere Kundenschutz Betrug Advisories, die die Warnzeichen von Betrug, einschließlich der Foreign Currency Trading (Forex) Betrug Advisory. Dass die CFTC hat einen starken Anstieg der Forex Trading Scams in den letzten Jahren erlebt und hilft Kunden identifizieren diese potenziellen Betrug. Kunden können verdächtige Aktivitäten oder Informationen, wie etwa mögliche Verletzungen von Warenhandelsgesetzen, an die CFTC-Abteilung der Vollstreckung über eine gebührenfreie Hotline 866-FON-CFTC (866-366-2382) melden oder einen Tipp oder eine Beschwerde online einreichen. Medien Kontakt Dennis Holden 202-418-5088 Zuletzt aktualisiert am: 21. Januar 2015
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